有幾種欺騙貨幣資金的方法：

1.使用虛假賬單開戶并套現(xiàn)現(xiàn)金

驗(yàn)證賬單的真實(shí)性，查看申請(qǐng)報(bào)告，檢查是否有任何相關(guān)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)，是否已完成整個(gè)業(yè)務(wù)流程，以及相關(guān)負(fù)責(zé)人是否已簽名并確認(rèn)。檢查批準(zhǔn)的票據(jù)金額計(jì)算的準(zhǔn)確性，并檢查票據(jù)是否具有完整的批準(zhǔn)程序。

2.虛構(gòu)的員工數(shù)量，虛高的工資和支出以及現(xiàn)金支出

針對(duì)這種現(xiàn)象，必須逐一檢查人事部門報(bào)告的工資單和員工名冊(cè)中的員工，以核實(shí)登記冊(cè)中是否沒有員工，以控制虛擬的員工人數(shù)和虛假工資現(xiàn)象，并確保公司使用該款的安全性。

3.通過(guò)鏈接到經(jīng)常賬戶提取資金

欺詐者將資金匯給與該公司沒有實(shí)際業(yè)務(wù)往來(lái)的其他經(jīng)濟(jì)體或個(gè)人，并將其視為帳戶上的交易，固定預(yù)付款帳戶或其他應(yīng)收款，并長(zhǎng)期忽略它們。幾年后，出于各種原因處理壞賬并注銷關(guān)聯(lián)賬戶，以達(dá)到套利目的。因此，有必要核實(shí)申請(qǐng)人的請(qǐng)求對(duì)象是否真實(shí)合法，與公司是否存在實(shí)質(zhì)性業(yè)務(wù)關(guān)系，以及請(qǐng)求的理由是否充分。對(duì)應(yīng)于往來(lái)賬戶，追蹤不一致的賬戶，及時(shí)發(fā)現(xiàn)是否存在虛假的往來(lái)賬戶，這實(shí)際上是取錢的事實(shí)。

4.收據(jù)金額小于實(shí)際收到的金額，差額由私人口袋填補(bǔ)

欺詐者使用諸如非開票，發(fā)票不足，發(fā)票金額不一致或使用白條來(lái)抵消發(fā)票等方法，以使帳戶中列出的收入帳單金額小于實(shí)際金額收到的金額，并挪用公共資金的差額。這種現(xiàn)象通常發(fā)生在現(xiàn)金收入業(yè)務(wù)中，但無(wú)法通過(guò)銀行結(jié)算完全消除。

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